A Media Defence trabalha para defender os meios de comunicação através da aplicação e promoção de normas internacionais de direitos humanos.
A Media Defence é uma instituição de caridade registrada e cumprimos integralmente a legislação do Reino Unido sobre instituições de caridade, bem como todas as leis e regulamentos aplicáveis.
Temos a responsabilidade de garantir que existam controles adequados para assegurar que os fundos da nossa instituição de caridade sejam utilizados corretamente.
utilizada para atingir nossos objetivos beneficentes e para nos proteger contra uma série de possíveis abusos,
incluindo financiamento do terrorismo e lavagem de dinheiro.
i) Garantir que nossos ativos sejam protegidos e utilizados adequadamente para atingir nossos objetivos beneficentes e que nossos recursos não sejam usados para apoiar fins criminosos ou terroristas.
ii) Impedir a utilização dos nossos programas para lavagem de dinheiro¹ ou outras atividades que violem as leis aplicáveis.
iii) Denunciar suspeitas de lavagem de dinheiro e/ou suspeitas de prestação de apoio a organizações terroristas.
Esta política aplica-se aos membros do Conselho de Administração, funcionários e voluntários.
Declaração de Política
A Media Defence está empenhada em garantir que as nossas atividades cumpram todas as leis e regulamentos aplicáveis relativos ao branqueamento de capitais e ao apoio a organizações terroristas ou criminosas.
de lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo ou atividades criminosas
Tomamos medidas ativas para impedir que a Media Defence seja usada como meio de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo ou atividades criminosas, e denunciaremos qualquer suspeita de lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo às autoridades competentes.
Prevenção
A Media Defence minimiza o risco de nossas atividades ou fundos serem usados para lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo ou atividades criminosas, garantindo que verificamos a origem do financiamento e das doações que recebemos, bem como a identidade das organizações/indivíduos que financiamos.
A decisão de aceitar ou não fundos de uma nova fonte será tomada pelo conselho da Media Defence, após o potencial doador ter sido cuidadosamente avaliado pelo CEO ou por uma autoridade delegada. Garantimos que as organizações/indivíduos de quem aceitamos fundos e aqueles que financiamos não constem em nenhuma lista de grupos ou pessoas terroristas proscritas, lista de sanções financeiras ou qualquer outra lista de conformidade regulatória.
1. A lavagem de dinheiro é um processo pelo qual um indivíduo ou organização tenta ocultar a verdadeira origem e propriedade dos proventos de sua atividade criminosa, inclusive por meio de transferências para/através de empresas e instituições de caridade legítimas.
Isso inclui:
Os riscos que a Media Defence pode enfrentar ao angariar fundos e receber doações, ao distribuir financiamento através de subvenções e na prestação de serviços e outras atividades de caridade. Também realizamos as seguintes etapas adicionais de verificação:
Distribuição dos fundos da subvenção
Verificamos ainda a identidade dos jornalistas/advogados que financiamos e a veracidade de suas alegações/casos por meio de pesquisa documental (na internet), indicações de parceiros conhecidos e confiáveis, como outras organizações internacionais de direitos humanos, e por meio de documentação comprobatória fornecida pelo jornalista/advogado. Por exemplo, solicitamos cópias de pelo menos um documento legal relevante (denúncia, intimação, sentença, etc.) e buscamos reportagens locais, regionais ou internacionais sobre o caso. Para verificar se o advogado no caso é legítimo e se de fato foi designado para este caso, solicitamos a confirmação da inscrição na Ordem dos Advogados, localizamos os detalhes do caso no site do tribunal ou ministério competente e solicitamos uma cópia da procuração entre o advogado e o cliente.
Verificamos a identidade, a existência e a legitimidade das organizações parceiras que financiamos, consultando listas de sanções para verificar o nome da nova organização parceira, seu diretor, membros do conselho (em especial o presidente e o tesoureiro) e quaisquer funcionários que serão financiados. Também analisamos o certificado de registro e as demonstrações financeiras auditadas da organização e solicitamos referências de organizações similares.
Os subsídios do programa Media Defence para organizações/indivíduos só são considerados para aprovação após a verificação do requerente e a aprovação nas devidas diligências.
Para garantir que os fundos sejam utilizados para os fins a que se destinam, a Media Defence exige relatórios intermediários e finais, bem como atualizações sobre o andamento dos processos, antes do pagamento da última parcela. Como parte dos termos de qualquer subsídio concedido, um relatório intermediário ou atualização deve ser submetido a cada seis meses e, posteriormente, um relatório final, incluindo uma cópia da sentença judicial definitiva e um relatório financeiro (com faturas e recibos), ao término do período do subsídio ou da conclusão do processo judicial. A Media Defence também exige que os beneficiários sejam informados por telefone ou e-mail sobre o andamento dos processos judiciais, e monitoramos o progresso dos casos por meio da cobertura da imprensa.
Pagamentos a outras partes interessadas
Antes de efetuar qualquer pagamento a outras partes interessadas, como consultores e fornecedores, o nome da parte interessada também é verificado em listas de sanções para garantir que não constem em listas de grupos ou pessoas terroristas proscritas, sanções financeiras ou outras listas de conformidade regulamentar.
Ao efetuar pagamentos/liquidar quaisquer obrigações, a Media Defence realiza pagamentos apenas para contas bancárias em nome do advogado, escritório de advocacia, jornalista ou outra parte interessada com a qual tenha estabelecido uma relação. Nos casos em que o pagamento for solicitado para uma conta em nome de um titular diferente daquele que se destina ao destinatário, exigimos justificativa e um documento de identificação oficial com foto emitido pelo governo. Também exigimos autorização do destinatário para efetuar o pagamento e confirmação deste de que os fundos serão transferidos para o destinatário para a finalidade para a qual a subvenção foi concedida.
Relatórios
A Media Defence denunciará qualquer suspeita de lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo à Agência Nacional de Combate ao Crime (NCA, na sigla em inglês) enviando um Relatório de Atividade Suspeita (RAS, na sigla em inglês).
Revisão/Atualização de Políticas
A Media Defence irá rever esta política anualmente e atualizá-la conforme necessário para refletir quaisquer novos desenvolvimentos legais e regulamentares.